Causa Aonikenk: la audiencia preliminar seguirá en un mes
Hubo una larga discusión de cuatro horas en los tribunales para debatir el fraude en la Mutual de la Coop 16 de Octubre. Declararon los tres imputados y en un momento se tornó complicado seguir, por lo que el juez O´Connor fijó el 16 de noviembre para seguir.
La causa por el fraude en perjuicio de la Mutual Aonikenk de los trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre tuvo este jueves el inicio de la audiencia preliminar en la Sala 2 de los Tribunales de Esquel.
Hubo un largo debate desde las 9 horas hasta pasado el mediodía. Estuvo el fiscal jefe de Puerto Madryn Alex Williams junto a su par esquelense María Bottini, y la procuradora fiscal Cecilia Bagnato, como refuerzo del equipo.
Declararon los tres imputados, Carlos Moraga, Graciela Warrel y Jorge Vernengo, aunque sólo el jefe de Personal de la Cooperativa respondió preguntas.
La audiencia entró en algunas trabas para continuar, por lo que el juez Martín O´Connor la suspendió hasta el 16 de noviembre para seguir el debate y en lo posible tener una definición.
Daniel Sandoval, representante de la querella de Estefanía Peloff y Patricio Escobar, describió los hechos en coincidencia con lo planteado en todo el proceso por la Fiscalía. Y consideró que Moraga (jefe de Personal), Graciela Warrel (extesorera de la Cooperativa), y el contador Vernengo (auditor externo y autor de los balances), son autores de estafa genérica. Moraga por el manejo fraudulento de los fondos de los afiliados a la mutual; Warrel como partícipe necesario, y Vernengo como autor de los balances falsos.
Fiscalía relató que se hacía la retención de la cuota mensual de la Mutual Aonikenk y ayudas económicas otorgadas como créditos que solicitaban los empleados de la Coop. 16 entre 2019 y 2022.
En abuso de la confianza dada por los afiliados, y quebrantando el deber de fidelidad respecto del patrimonio confiado, Carlos Moraga -señalaron las fiscales- habría dispuesto a su arbitrio de los fondos recaudados en concepto de operaciones crediticias, intereses y devolución de ayudas económicas por un monto de $ 192.727.154,18, ocultando la registración en los estados contables, omitiendo el depósito en la cuenta de la mutual, otorgándole un destino incierto, perjudicando así los intereses de dicha entidad.
Dicho dinero debió haber ingresado a la mutual, vía transferencia bancaria o de cualquier manera registrada, de manera transparente para el control de los afiliados de los montos retenidos de sus sueldos el día de cobro. El modo en que se realizó los perjudicó y no permitió conocer el destino del dinero.
Quién administraba esos fondos no tuvo en el lapso 2019/22 el cargo de tesorero de la mutual. Bagnato planteó un manejo del dinero arbitrario, actuando las secretarias de la mutual, y empleadas de la cooperativa bajo sus órdenes, ya que Moraga es jefe de Personal.
En cuanto a Vernengo, contador de la Mutual, habría confeccionado y auditado balances falsos, y habría puesto en conocimiento de la asamblea de afiliados con falsedad la situación económica de la mutual, ocultando el registro de operaciones crediticias, intereses y devolución de ayudas económicas por $ 192.727.154,18, monto que no contaba con su correlato en los Estados Contables.
La Fiscalía sostiene que de modo coordinado y conjunto, cada imputado cumplió una tarea, disponía del dinero de los afiliados sin ingresarlos al circuito contable y bancario, privándoles de controlar y beneficiarse con dichos fondos.
Warrel, extesorera de la Cooperativa, habría cobrado en efectivo los cheques que la cooperativa libraba por los descuentos a los empleados por diferentes conceptos que debían abonar a la mutual, otorgándoles un destino incierto.
Lo hacía sin ser autoridad en la mutual, y se guardaba en una caja fuerte en la oficina del administrador de esos fondos, en el edificio de la Cooperativa. Ambos tenían la disponibilidad de ese dinero, el cual no habría ingresado a las cuentas de la mutual, ni estaba reflejado en los estados contables.
La causa por el fraude en perjuicio de la Mutual Aonikenk de los trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre tuvo este jueves el inicio de la audiencia preliminar en la Sala 2 de los Tribunales de Esquel.
Hubo un largo debate desde las 9 horas hasta pasado el mediodía. Estuvo el fiscal jefe de Puerto Madryn Alex Williams junto a su par esquelense María Bottini, y la procuradora fiscal Cecilia Bagnato, como refuerzo del equipo.
Declararon los tres imputados, Carlos Moraga, Graciela Warrel y Jorge Vernengo, aunque sólo el jefe de Personal de la Cooperativa respondió preguntas.
La audiencia entró en algunas trabas para continuar, por lo que el juez Martín O´Connor la suspendió hasta el 16 de noviembre para seguir el debate y en lo posible tener una definición.
Daniel Sandoval, representante de la querella de Estefanía Peloff y Patricio Escobar, describió los hechos en coincidencia con lo planteado en todo el proceso por la Fiscalía. Y consideró que Moraga (jefe de Personal), Graciela Warrel (extesorera de la Cooperativa), y el contador Vernengo (auditor externo y autor de los balances), son autores de estafa genérica. Moraga por el manejo fraudulento de los fondos de los afiliados a la mutual; Warrel como partícipe necesario, y Vernengo como autor de los balances falsos.
Fiscalía relató que se hacía la retención de la cuota mensual de la Mutual Aonikenk y ayudas económicas otorgadas como créditos que solicitaban los empleados de la Coop. 16 entre 2019 y 2022.
En abuso de la confianza dada por los afiliados, y quebrantando el deber de fidelidad respecto del patrimonio confiado, Carlos Moraga -señalaron las fiscales- habría dispuesto a su arbitrio de los fondos recaudados en concepto de operaciones crediticias, intereses y devolución de ayudas económicas por un monto de $ 192.727.154,18, ocultando la registración en los estados contables, omitiendo el depósito en la cuenta de la mutual, otorgándole un destino incierto, perjudicando así los intereses de dicha entidad.
Dicho dinero debió haber ingresado a la mutual, vía transferencia bancaria o de cualquier manera registrada, de manera transparente para el control de los afiliados de los montos retenidos de sus sueldos el día de cobro. El modo en que se realizó los perjudicó y no permitió conocer el destino del dinero.
Quién administraba esos fondos no tuvo en el lapso 2019/22 el cargo de tesorero de la mutual. Bagnato planteó un manejo del dinero arbitrario, actuando las secretarias de la mutual, y empleadas de la cooperativa bajo sus órdenes, ya que Moraga es jefe de Personal.
En cuanto a Vernengo, contador de la Mutual, habría confeccionado y auditado balances falsos, y habría puesto en conocimiento de la asamblea de afiliados con falsedad la situación económica de la mutual, ocultando el registro de operaciones crediticias, intereses y devolución de ayudas económicas por $ 192.727.154,18, monto que no contaba con su correlato en los Estados Contables.
La Fiscalía sostiene que de modo coordinado y conjunto, cada imputado cumplió una tarea, disponía del dinero de los afiliados sin ingresarlos al circuito contable y bancario, privándoles de controlar y beneficiarse con dichos fondos.
Warrel, extesorera de la Cooperativa, habría cobrado en efectivo los cheques que la cooperativa libraba por los descuentos a los empleados por diferentes conceptos que debían abonar a la mutual, otorgándoles un destino incierto.
Lo hacía sin ser autoridad en la mutual, y se guardaba en una caja fuerte en la oficina del administrador de esos fondos, en el edificio de la Cooperativa. Ambos tenían la disponibilidad de ese dinero, el cual no habría ingresado a las cuentas de la mutual, ni estaba reflejado en los estados contables.