Desarticulan red criminal: hallan US$ 4 millones y $ 473 millones
En San Martín de los Andes, Neuquén, se descubrió una red criminal que escondía más de 4 millones de dólares, 473 millones de pesos argentinos y criptomonedas en lujosas viviendas.
Una investigación encabezada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) logró desarticular una poderosa red criminal dedicada al contrabando de metales ferrosos y al lavado de activos a través de criptomonedas. Por orden del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se realizaron veinte allanamientos simultáneos en San Martín de los Andes y otros puntos del país, irrumpiendo en propiedades de lujo que funcionaban como centros logísticos de la banda.
Millonario secuestro y detenidos
El megaoperativo derivó en un secuestro multimillonario que incluye: Efectivo: US$ 4.400.000 y $473.000.000 pesos. Criptoactivos: 44.090 USDT (criptomonedas estables).
En total, nueve personas fueron detenidas (siete hombres y dos mujeres), incluyendo a una ciudadana china acusada de violar el Régimen Penal Cambiario.
Además del dinero y las criptomonedas, se incautaron autos y camionetas de alta gama, un camión, armas y material contable y tecnológico.
La mecánica del contrabando y lavado
La causa se desprende de la «Operación Comando Crypto» iniciada en 2023. En esta etapa, los investigadores descubrieron un grupo de empresarios argentinos que utilizaban a Bolivia y Paraguay como países de tránsito para contrabandear cobre y otros metales ferrosos hacia Estados Unidos.
Para blanquear las ganancias, la red utilizaba un sofisticado sistema: cobraban en criptoactivos desde cuentas radicadas en China y Hong Kong, lo que les permitía mover grandes sumas de dinero sin dejar rastros en el sistema financiero tradicional.
Según el expediente, uno de los implicados habría realizado 425 operaciones con criptomonedas por más de 21 millones de USDT entre 2021 y 2025. La investigación sigue en curso para determinar el rol de cada detenido y no se descartan nuevas detenciones en el sur del país.#
Una investigación encabezada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) logró desarticular una poderosa red criminal dedicada al contrabando de metales ferrosos y al lavado de activos a través de criptomonedas. Por orden del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se realizaron veinte allanamientos simultáneos en San Martín de los Andes y otros puntos del país, irrumpiendo en propiedades de lujo que funcionaban como centros logísticos de la banda.
Millonario secuestro y detenidos
El megaoperativo derivó en un secuestro multimillonario que incluye: Efectivo: US$ 4.400.000 y $473.000.000 pesos. Criptoactivos: 44.090 USDT (criptomonedas estables).
En total, nueve personas fueron detenidas (siete hombres y dos mujeres), incluyendo a una ciudadana china acusada de violar el Régimen Penal Cambiario.
Además del dinero y las criptomonedas, se incautaron autos y camionetas de alta gama, un camión, armas y material contable y tecnológico.
La mecánica del contrabando y lavado
La causa se desprende de la «Operación Comando Crypto» iniciada en 2023. En esta etapa, los investigadores descubrieron un grupo de empresarios argentinos que utilizaban a Bolivia y Paraguay como países de tránsito para contrabandear cobre y otros metales ferrosos hacia Estados Unidos.
Para blanquear las ganancias, la red utilizaba un sofisticado sistema: cobraban en criptoactivos desde cuentas radicadas en China y Hong Kong, lo que les permitía mover grandes sumas de dinero sin dejar rastros en el sistema financiero tradicional.
Según el expediente, uno de los implicados habría realizado 425 operaciones con criptomonedas por más de 21 millones de USDT entre 2021 y 2025. La investigación sigue en curso para determinar el rol de cada detenido y no se descartan nuevas detenciones en el sur del país.#