Cayó una banda que utilizaba identidades falsas para estafar
El operativo “Identidad Prestada” fue impulsado por la División Drogas y Leyes Especiales de Chubut, tras una investigación de ocho meses. Se realizaron allanamientos en tres partidos bonaerenses y se incautaron casi 30 millones de pesos. Al menos dos identidades de Comodoro fueron utilizadas para estafar.
Un procedimiento desarrollado por la División Drogas y Leyes Especiales de Chubut, en conjunto con fuerzas federales, permitió desarticular una banda criminal que operaba desde Buenos Aires utilizando identidades falsas para cometer estafas en distintas provincias, incluida Chubut.
El operativo, denominado “Identidad Prestada”, se concretó en la madrugada del lunes 16 de junio y culminó con allanamientos simultáneo sen tres domicilios ubicados en Villa Lynch (San Martín), Vicente López y el municipio de Tres de Febrero, todos en la provincia de Buenos Aires.
La investigación se originó el 23 de noviembre de 2024, cuando efectivos de la Comisaría de Palazo, en Chubut, detuvieron un taxi que había evadido un control en Paraje Garayalde. A bordo del vehículo viajaban dos pasajeros provenientes de Trelew, uno de ellos de nacionalidad peruana, quien llevaba consigo una importante suma de dinero y varios DNI falsificados, uno de ellos con la identidad de un vecino de Comodoro Rivadavia.
Esa intervención derivó en una causa por falsificación de documento público, que fue tramitada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro, a cargo de la Dra. Eva Parcio de Selemey el Dr. Juan Ignacio Oscke.
Durante ocho meses se llevaron adelante tareas de inteligencia, cruce de datos con otras fuerzas, intervenciones telefónicas y operativos encubiertos que permitieron reconstruir el modus operandi de la organización. La banda, liderada por W.C.D., de nacionalidad peruana, operaba con documentación adulterada que le permitía emitir tarjetas de crédito y débito a nombre de personas reales, las cuales luego eran utilizadas para hacer compras de electrodomésticos, retiros de dinero y estafas millonarias.
Su ex pareja, una mujer argentina identificada como V.C., también formaba parte de la banda. Se supo que había sido empleada de una empresa de medicina prepaga, lo que les daba acceso a bases de datos desde donde extraía información financiera de personas con buen perfil crediticio.
El encargado de realizar los viajes y operaciones presenciales en las distintas provincias, entre ellas Comodoro Rivadavia, era un joven identificado como A.A., de 30 años.
Durante los allanamientos se secuestraron elementos clave para la causa: $29.933.000 en efectivo, 14.100 dólares (equivalentes a más de 17 millones de pesos), 50 euros, máquinas contadoras de billetes, posnets, notebooks y celulares. Documentación adulterada y registros de las maniobras ilegales.
Se estima que al menos dos personas de Comodoro Rivadavia fueron damnificadas, aunque se investigan más casos en Trelew, Puerto Madryn y otras provincias.
Las diligencias fueron encabezadas en territorio bonaerense por el propio jefe de la División Drogas de Chubut, Subcomisario Debis Daniel, en colaboración con la Policía Federal Argentina y la DDI de Tres de Febrero.
Un procedimiento desarrollado por la División Drogas y Leyes Especiales de Chubut, en conjunto con fuerzas federales, permitió desarticular una banda criminal que operaba desde Buenos Aires utilizando identidades falsas para cometer estafas en distintas provincias, incluida Chubut.
El operativo, denominado “Identidad Prestada”, se concretó en la madrugada del lunes 16 de junio y culminó con allanamientos simultáneo sen tres domicilios ubicados en Villa Lynch (San Martín), Vicente López y el municipio de Tres de Febrero, todos en la provincia de Buenos Aires.
La investigación se originó el 23 de noviembre de 2024, cuando efectivos de la Comisaría de Palazo, en Chubut, detuvieron un taxi que había evadido un control en Paraje Garayalde. A bordo del vehículo viajaban dos pasajeros provenientes de Trelew, uno de ellos de nacionalidad peruana, quien llevaba consigo una importante suma de dinero y varios DNI falsificados, uno de ellos con la identidad de un vecino de Comodoro Rivadavia.
Esa intervención derivó en una causa por falsificación de documento público, que fue tramitada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro, a cargo de la Dra. Eva Parcio de Selemey el Dr. Juan Ignacio Oscke.
Durante ocho meses se llevaron adelante tareas de inteligencia, cruce de datos con otras fuerzas, intervenciones telefónicas y operativos encubiertos que permitieron reconstruir el modus operandi de la organización. La banda, liderada por W.C.D., de nacionalidad peruana, operaba con documentación adulterada que le permitía emitir tarjetas de crédito y débito a nombre de personas reales, las cuales luego eran utilizadas para hacer compras de electrodomésticos, retiros de dinero y estafas millonarias.
Su ex pareja, una mujer argentina identificada como V.C., también formaba parte de la banda. Se supo que había sido empleada de una empresa de medicina prepaga, lo que les daba acceso a bases de datos desde donde extraía información financiera de personas con buen perfil crediticio.
El encargado de realizar los viajes y operaciones presenciales en las distintas provincias, entre ellas Comodoro Rivadavia, era un joven identificado como A.A., de 30 años.
Durante los allanamientos se secuestraron elementos clave para la causa: $29.933.000 en efectivo, 14.100 dólares (equivalentes a más de 17 millones de pesos), 50 euros, máquinas contadoras de billetes, posnets, notebooks y celulares. Documentación adulterada y registros de las maniobras ilegales.
Se estima que al menos dos personas de Comodoro Rivadavia fueron damnificadas, aunque se investigan más casos en Trelew, Puerto Madryn y otras provincias.
Las diligencias fueron encabezadas en territorio bonaerense por el propio jefe de la División Drogas de Chubut, Subcomisario Debis Daniel, en colaboración con la Policía Federal Argentina y la DDI de Tres de Febrero.