Cayó una contadora que estafó en Trelew, Rawson y Esquel
Según la investigación, encabezaba una organización que operaba desde hacía cuatro años y habría conectado con más de 100 empresas del país. Está acusada de presentar facturas truchas por más de $4 mil millones.
Una contadora de la ciudad de La Plata fue detenida tras ser acusada de liderar una organización involucrada en la emisión de facturas truchas por un monto superior a los 4 mil millones de pesos. Según la investigación llevada a cabo por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y Gendarmería Nacional, la red operaba desde hacía cuatro años y habría conectado con más de 100 empresas.
La sospechosa fue identificada como Natalia Romina Foresio, de 48 años. Su detención se produjo en el marco de una extensa investigación iniciada en mayo del año pasado luego de una denuncia de la DGI. La contadora, presuntamente al frente de la organización, se encuentra acusada de asociación ilícita fiscal y es investigada por actividades como intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Se sospecha que desde 2020 hasta 2024, Foresio facilitó la creación de facturas falsas y reales para inflar gastos y créditos fiscales de empresas, principalmente ligadas al rubro de la construcción.
De acuerdo con las autoridades, las maniobras fraudulentas impactaron en tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, y constituyeron así una evasión fiscal a gran escala.
En el caso, además, hay grupos empresarios dedicados a la obra pública bajo sospecha. Según los investigadores, estos habrían utilizado el esquema para incrementar el costo de licitaciones, lo que conlleva una posible defraudación a la administración pública.
Operaba en Trelew, Esquel, Rawson
A través de un comunicado, las autoridades subrayaron la amplitud de la operación y su dispersión territorial en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson y Córdoba, además de Buenos Aires. Por ello, no se descarta la participación de otros integrantes que pudieron haber colaborado en la logística y coordinación de tareas de las actividades delictivas.
Lo concreto es que la investigación que destapó lo que parece ser un complejo entramado delictivo, derivó en una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Los operativos se llevaron a cabo en domicilios de la capital bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado, se secuestraron documentos contables, archivos digitales y una gran suma de dinero en diversas divisas.
Millones incautados
Se encontraron $186.900.000, USD 348.000, un millón de pesos uruguayos, monedas en euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas. Parte del dinero incautado fue hallado en una propiedad utilizada por una firma sospechada de realizar actividades financieras irregulares. Los datos oficiales muestran que Foresio ingresó al sector de la construcción a mediados de 2018, cuando junto a su pareja estableció una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, mientras el expediente avanza, se encuentra a la espera de ser citada a indagatoria. (Infobae)
Una contadora de la ciudad de La Plata fue detenida tras ser acusada de liderar una organización involucrada en la emisión de facturas truchas por un monto superior a los 4 mil millones de pesos. Según la investigación llevada a cabo por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y Gendarmería Nacional, la red operaba desde hacía cuatro años y habría conectado con más de 100 empresas.
La sospechosa fue identificada como Natalia Romina Foresio, de 48 años. Su detención se produjo en el marco de una extensa investigación iniciada en mayo del año pasado luego de una denuncia de la DGI. La contadora, presuntamente al frente de la organización, se encuentra acusada de asociación ilícita fiscal y es investigada por actividades como intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Se sospecha que desde 2020 hasta 2024, Foresio facilitó la creación de facturas falsas y reales para inflar gastos y créditos fiscales de empresas, principalmente ligadas al rubro de la construcción.
De acuerdo con las autoridades, las maniobras fraudulentas impactaron en tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, y constituyeron así una evasión fiscal a gran escala.
En el caso, además, hay grupos empresarios dedicados a la obra pública bajo sospecha. Según los investigadores, estos habrían utilizado el esquema para incrementar el costo de licitaciones, lo que conlleva una posible defraudación a la administración pública.
Operaba en Trelew, Esquel, Rawson
A través de un comunicado, las autoridades subrayaron la amplitud de la operación y su dispersión territorial en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson y Córdoba, además de Buenos Aires. Por ello, no se descarta la participación de otros integrantes que pudieron haber colaborado en la logística y coordinación de tareas de las actividades delictivas.
Lo concreto es que la investigación que destapó lo que parece ser un complejo entramado delictivo, derivó en una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Los operativos se llevaron a cabo en domicilios de la capital bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado, se secuestraron documentos contables, archivos digitales y una gran suma de dinero en diversas divisas.
Millones incautados
Se encontraron $186.900.000, USD 348.000, un millón de pesos uruguayos, monedas en euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas. Parte del dinero incautado fue hallado en una propiedad utilizada por una firma sospechada de realizar actividades financieras irregulares. Los datos oficiales muestran que Foresio ingresó al sector de la construcción a mediados de 2018, cuando junto a su pareja estableció una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, mientras el expediente avanza, se encuentra a la espera de ser citada a indagatoria. (Infobae)