Tiene fecha la audiencia preliminar de la causa de la Mutual Aonikenk
El 16 de septiembre se llevará a cabo en los Tribunales de Esquel la audiencia preliminar sobre el caso de la Mutual Aonikenk, donde se investigan presuntas irregularidades financieras y falsificación de balances que afectan a tres imputados, incluyendo al exgerente de Personal, un auditor externo y una extesorera.
A las 9 de la mañanadel lunes 16 de septiembre se llevará a cabo la audiencia preliminar en los Tribunales de Esquel por la causa de la Mutual Aonikenk de la Cooperativa 16 de Octubre, donde se investigan delitos de defraudación y falsificación de balances.
La procuradora Cecilia Bagnato acusa a tres imputados: Carlos Moraga, Jorge Vernengo y Graciela Warrel, por mal manejo y ocultación de fondos, afectando a los afiliados de la Mutual.
El día 16 de septiembre a las 9, en la Sala 2 de los Tribunales de Esquel, se realizará la audiencia preliminar prevista en el Artículo 295 del Código Procesal Penal de la Provincia, en el marco de la causa de la Mutual Aonikenk de los trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre, surgida por la denuncia de un empleado de la prestadora de servicios.
El expediente está en el estrado del juez José Luis Ennis. Transcurrida la audiencia preliminar, se fijará fecha del juicio oral, con un Tribunal unipersonal.
La procuradora fiscal, Cecilia Bagnato, el pasado 13 de junio presentó la acusación pública por hechos encuadrados en los delitos de “defraudación por administración fraudulenta”, contra tres imputados, uno en calidad de autor y dos como partícipes primarios.
Al segundo de los partícipes, se le acusa también por la realización de balances falsos.
Dichos imputados son: Carlos Moraga, gerente de Personal de la Cooperativa 16 de Octubre; Jorge Vernengo, auditor externo de la prestadora de servicios en Esquel y Trevelin; y Graciela Warrel, extesorera de la Cooperativa ya jubilada.
En la audiencia de apertura formal de la investigación, el 27 de diciembre del 2023, la Fiscalía dio a conocer los hechos y la calificación provisoria a los imputados, para que éstos comenzaran a ejercer su derecho a defensa. Las conductas fueron encuadradas en los tipos penales de defraudación por administración fraudulenta, respecto de los tres imputados, y presunta confección de balances falsos, imputada sólo a uno. No hubo planteos de las defensas, ni declaración de los imputados en relación a los hechos.
El administrador
El primero de los hechos refiere al accionar del administrador de los fondos de la Asociación Mutual Aonikenk, de los empleados de la Cooperativa 16 de Octubre. No había una designación formal para el rol, sino que era cumplido de hecho. Se hacía la retención de la cuota mensual de dicha Mutual y ayudas económicas otorgadas, como créditos que solicitaban los empleados asociados a la Mutual, durante los períodos comprendidos en los años 2019, 2020, 2021 y 2022.
La Fiscalía consideró que en abuso de la confianza dada por los afiliados, y quebrantando el deber de fidelidad respecto del patrimonio confiado, habría dispuesto a su arbitrio de los fondos recaudados en concepto de operaciones crediticias, intereses de las mismas y devolución de ayudas económicas, por un monto de $ 192.727.154,18, ocultando la registración de los mismos en los estados contables, como así también omitiendo el depósito del producido en la cuenta de Aonikenk, otorgándole un destino incierto, perjudicando así los intereses de la Mutual.
Añadió que dicho dinero debió haber ingresado a la Mutual, vía transferencia bancaria o de cualquier manera que habilitara una debida registración de dicho ingreso, de manera transparente para habilitar el debido control de los afiliados, de los montos que les eran retenidos directamente desde sus sueldos, el día de cobro. El modo en que se realizó, no sólo habría perjudicado a los afiliados, sino que no permitió conocer el destino que se le dio a ese monto de dinero.
Quién administraba esos fondos, no tenía en esos períodos el cargo de tesorero de la Mutual. La procuradora fiscal Cecilia Bagnato planteó que se evidenciaba un manejo del dinero de acuerdo al propio arbitrio, actuando las secretarias de la Mutual, y empleadas de la cooperativa bajo sus órdenes, ya que el imputado (Carlos Moraga) detentaba el cargo de Jefe del área de Personal en la entidad.
Accionar del contador
En el segundo hecho, la funcionaria señaló que se investigó el accionar del contador de la Mutual Aonikenk -contador Jorge Vernengo-, durante los mismos ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
Este habría confeccionado y auditado balances falsos, y habría puesto en conocimiento de la asamblea de afiliados con falsedad, la situación económica de la Mutual, ocultando la registración de operaciones crediticias, intereses de las mismas, y devolución de ayudas económicas, por un monto de $ 192.727.154,18, monto que no cuenta con su correlato en los Estados Contables.
Bagnato al presentar sus argumentos en el pedido de elevación a juicio el caso, indicó que el citado accionar formaba parte de una división de tareas, entre lo realizado por el administrador y la tesorera de la Coop. 16, quien cobraba los cheques en efectivo del monto del dinero que les descontaba por distintos conceptos a los empleados de la prestadora, desconociéndose el destino de dichos fondos.
De manera coordinada y conjunta, y cada uno de los involucrados cumpliendo una parte de la tarea, disponían del dinero de los afiliados a la Mutual, sin ingresarlos al circuito contable y bancario, privándoles de poder controlar y de disponer o beneficiarse con dichos fondos, siendo justamente el bien común los fines de la Mutual.
“Cabe señalar -remarcó en junio Cecilia Bagnato- que de esta manera se habilitaba el uso de los fondos de la Mutual para fines desconocidos, y se los manejaba como si fueran propios, cuando eran de todos los afiliados de Aonikenk, y debían ser destinados al bien común y transparentados en los estados contables y cuenta bancaria.
Maniobra de Tesorería
El tercero de los hechos se le atribuye a la tesorera de la cooperativa -Graciela Warrel-, también en los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, quién habría cobrado en su mayoría y en efectivo, los cheques que se libraban por los descuentos que les realizaban a los empleados de sus sueldos el día del cobro de los haberes, por diferentes conceptos que debían abonar a la Mutual, otorgándoles un destino incierto, por un monto de $ 70.805.008,95.
Eso lo llevaba a cabo sin ser autoridad en la Mutual, y el producido se guardaba en una caja fuerte ubicada en la oficina del administrador de esos fondos, en el edificio de la cooperativa. Ambos eran quienes tenían la disponibilidad de ese dinero, el cual no habría ingresado a las cuentas de la Mutual, ni estaba reflejado en los estados contables.
A las 9 de la mañanadel lunes 16 de septiembre se llevará a cabo la audiencia preliminar en los Tribunales de Esquel por la causa de la Mutual Aonikenk de la Cooperativa 16 de Octubre, donde se investigan delitos de defraudación y falsificación de balances.
La procuradora Cecilia Bagnato acusa a tres imputados: Carlos Moraga, Jorge Vernengo y Graciela Warrel, por mal manejo y ocultación de fondos, afectando a los afiliados de la Mutual.
El día 16 de septiembre a las 9, en la Sala 2 de los Tribunales de Esquel, se realizará la audiencia preliminar prevista en el Artículo 295 del Código Procesal Penal de la Provincia, en el marco de la causa de la Mutual Aonikenk de los trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre, surgida por la denuncia de un empleado de la prestadora de servicios.
El expediente está en el estrado del juez José Luis Ennis. Transcurrida la audiencia preliminar, se fijará fecha del juicio oral, con un Tribunal unipersonal.
La procuradora fiscal, Cecilia Bagnato, el pasado 13 de junio presentó la acusación pública por hechos encuadrados en los delitos de “defraudación por administración fraudulenta”, contra tres imputados, uno en calidad de autor y dos como partícipes primarios.
Al segundo de los partícipes, se le acusa también por la realización de balances falsos.
Dichos imputados son: Carlos Moraga, gerente de Personal de la Cooperativa 16 de Octubre; Jorge Vernengo, auditor externo de la prestadora de servicios en Esquel y Trevelin; y Graciela Warrel, extesorera de la Cooperativa ya jubilada.
En la audiencia de apertura formal de la investigación, el 27 de diciembre del 2023, la Fiscalía dio a conocer los hechos y la calificación provisoria a los imputados, para que éstos comenzaran a ejercer su derecho a defensa. Las conductas fueron encuadradas en los tipos penales de defraudación por administración fraudulenta, respecto de los tres imputados, y presunta confección de balances falsos, imputada sólo a uno. No hubo planteos de las defensas, ni declaración de los imputados en relación a los hechos.
El administrador
El primero de los hechos refiere al accionar del administrador de los fondos de la Asociación Mutual Aonikenk, de los empleados de la Cooperativa 16 de Octubre. No había una designación formal para el rol, sino que era cumplido de hecho. Se hacía la retención de la cuota mensual de dicha Mutual y ayudas económicas otorgadas, como créditos que solicitaban los empleados asociados a la Mutual, durante los períodos comprendidos en los años 2019, 2020, 2021 y 2022.
La Fiscalía consideró que en abuso de la confianza dada por los afiliados, y quebrantando el deber de fidelidad respecto del patrimonio confiado, habría dispuesto a su arbitrio de los fondos recaudados en concepto de operaciones crediticias, intereses de las mismas y devolución de ayudas económicas, por un monto de $ 192.727.154,18, ocultando la registración de los mismos en los estados contables, como así también omitiendo el depósito del producido en la cuenta de Aonikenk, otorgándole un destino incierto, perjudicando así los intereses de la Mutual.
Añadió que dicho dinero debió haber ingresado a la Mutual, vía transferencia bancaria o de cualquier manera que habilitara una debida registración de dicho ingreso, de manera transparente para habilitar el debido control de los afiliados, de los montos que les eran retenidos directamente desde sus sueldos, el día de cobro. El modo en que se realizó, no sólo habría perjudicado a los afiliados, sino que no permitió conocer el destino que se le dio a ese monto de dinero.
Quién administraba esos fondos, no tenía en esos períodos el cargo de tesorero de la Mutual. La procuradora fiscal Cecilia Bagnato planteó que se evidenciaba un manejo del dinero de acuerdo al propio arbitrio, actuando las secretarias de la Mutual, y empleadas de la cooperativa bajo sus órdenes, ya que el imputado (Carlos Moraga) detentaba el cargo de Jefe del área de Personal en la entidad.
Accionar del contador
En el segundo hecho, la funcionaria señaló que se investigó el accionar del contador de la Mutual Aonikenk -contador Jorge Vernengo-, durante los mismos ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
Este habría confeccionado y auditado balances falsos, y habría puesto en conocimiento de la asamblea de afiliados con falsedad, la situación económica de la Mutual, ocultando la registración de operaciones crediticias, intereses de las mismas, y devolución de ayudas económicas, por un monto de $ 192.727.154,18, monto que no cuenta con su correlato en los Estados Contables.
Bagnato al presentar sus argumentos en el pedido de elevación a juicio el caso, indicó que el citado accionar formaba parte de una división de tareas, entre lo realizado por el administrador y la tesorera de la Coop. 16, quien cobraba los cheques en efectivo del monto del dinero que les descontaba por distintos conceptos a los empleados de la prestadora, desconociéndose el destino de dichos fondos.
De manera coordinada y conjunta, y cada uno de los involucrados cumpliendo una parte de la tarea, disponían del dinero de los afiliados a la Mutual, sin ingresarlos al circuito contable y bancario, privándoles de poder controlar y de disponer o beneficiarse con dichos fondos, siendo justamente el bien común los fines de la Mutual.
“Cabe señalar -remarcó en junio Cecilia Bagnato- que de esta manera se habilitaba el uso de los fondos de la Mutual para fines desconocidos, y se los manejaba como si fueran propios, cuando eran de todos los afiliados de Aonikenk, y debían ser destinados al bien común y transparentados en los estados contables y cuenta bancaria.
Maniobra de Tesorería
El tercero de los hechos se le atribuye a la tesorera de la cooperativa -Graciela Warrel-, también en los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, quién habría cobrado en su mayoría y en efectivo, los cheques que se libraban por los descuentos que les realizaban a los empleados de sus sueldos el día del cobro de los haberes, por diferentes conceptos que debían abonar a la Mutual, otorgándoles un destino incierto, por un monto de $ 70.805.008,95.
Eso lo llevaba a cabo sin ser autoridad en la Mutual, y el producido se guardaba en una caja fuerte ubicada en la oficina del administrador de esos fondos, en el edificio de la cooperativa. Ambos eran quienes tenían la disponibilidad de ese dinero, el cual no habría ingresado a las cuentas de la Mutual, ni estaba reflejado en los estados contables.