Fiscalía pidió elevar a juicio el fraude en la Mutual Aonikenk
La Procuradora Fiscal de Esquel, Cecilia Bagnato, pidió elevar a juicio oral la causa de la Mutual Aonikenk por presunta “defraudación por administración fraudulenta” respecto de los tres imputados, y “presunta confección de balances falsos”, imputada sólo a uno. Ya se notificaron las partes.
Los acusados son Carlos Moraga, gerente de Personal de la Cooperativa 16 de Octubre; Jorge Vernengo, auditor externo de la prestadora de servicios en Esquel y Trevelin; y Graciela Warrel, extesorera y ya jubilada.
El primer hecho es el accionar del administrador de los fondos de la Asociación Mutual Aonikenk, de los empleados de la Cooperativa 16 de octubre Ltda. No había una designación formal para el rol, sino que era cumplido de hecho. Se retenía la cuota mensual de dicha Mutual y ayudas económicas otorgadas como créditos que solicitaban los empleados asociados a la Mutual, durante 2019, 2020, 2021 y 2022.
La Fiscalía consideró que en abuso de la confianza dada por los afiliados, y quebrantando el deber de fidelidad respecto del patrimonio confiado, habría dispuesto a su arbitrio de los fondos recaudados por operaciones crediticias, intereses y devolución de ayudas económicas, por $ 192.727.154,18, ocultando la registración de los mismos en los estados contables, como así también omitiendo el depósito del producido en la cuenta de la Mutual, otorgándole un destino incierto, perjudicando así los intereses de dicha Mutual.
El dinero debió haber ingresado a la Mutual, vía transferencia bancaria o de cualquier manera que habilitara una debida registración de dicho ingreso, de manera transparente para habilitar el debido control de los afiliados, de los montos que les eran retenidos directamente desde sus sueldos, el día de cobro. El modo en que se realizó, no sólo habría perjudicado a los afiliados, sino que no permitió conocer el destino que se le dio a ese monto de dinero.
Quién administraba esos fondos no tenía en esos períodos el cargo de tesorero de la Mutual. Se evidenciaba un manejo del dinero de acuerdo al propio arbitrio, actuando las secretarias de la Mutual, y empleadas de la cooperativa bajo sus órdenes, ya que el imputado detentaba el cargo de Jefe del área de Personal en la entidad.
Por otra parte, se investigó el accionar del contador Vernengo durante 2019, 2020, 2021 y 2022. Este habría confeccionado y auditado balances falsos, y habría puesto en conocimiento de la asamblea de afiliados con falsedad, la situación económica de dicha Mutual, ocultando la registración de operaciones crediticias, intereses y devolución de ayudas económicas, por $ 192.727.154,18, monto que no cuenta con su correlato en los Estados Contables.
Según Fiscalía, este accionar formaba parte de una división de tareas, entre lo realizado por el administrador y la tesorera de la Cooperativa 16 de Octubre, quien cobraba los cheques en efectivo que les descontaba por distintos conceptos a los empleados de la prestadora, desconociéndose el destino de dichos fondos.
“De manera coordinada y conjunta, y cada uno de los nombrados cumpliendo una parte de la tarea, disponían del dinero de los afiliados a la Mutual, sin ingresarlos al circuito contable y bancario, privándoles de poder controlar y de disponer o beneficiarse con dichos fondos, siendo justamente el bien común los fines de la Mutual”, planteó la Fiscalía.
“De esta manera se habilitaba el uso de los fondos de la Mutual para fines desconocidos, y se manejaban dichos fondos como si fueran propios, cuando eran de todos los afiliados de Aonikenk, y debían ser destinados al bien común y transparentados en los estados contables y cuenta bancaria”, sostuvo la funcionaria.
El tercero de los hechos se le atribuye a la tesorera de la cooperativa, también en 2019, 2020, 2021 y 2022, quién habría cobrado en su mayoría y en efectivo, los cheques que se libraban por los descuentos a los empleados de sus sueldos el día del cobro de los haberes, por diferentes conceptos que debían abonar a la Mutual, otorgándoles un destino incierto, por $ 70.805.008,95. Eso lo llevaba a cabo sin ser autoridad en la Mutual, y el producido se guardaba en una caja fuerte ubicada en la oficina del administrador de esos fondos, en el edificio de la cooperativa. Ambos eran quienes tenían la disponibilidad de ese dinero, el cual no habría ingresado a las cuentas de la mutual, ni estaba reflejado en los estados contables.
Estas maniobras fueron denunciadas por un empleado de la Cooperativa 16 de Octubre, y fue clave el testimonio de Estefanía Peloff, despedida sin causa por la conducción de la Cooperativa 16 de Octubre, mientras se desempeñaba en la presidencia de la Mutual Aonikenk, elegida por los trabajadores de la prestadora de servicios.
La Procuradora Fiscal de Esquel, Cecilia Bagnato, pidió elevar a juicio oral la causa de la Mutual Aonikenk por presunta “defraudación por administración fraudulenta” respecto de los tres imputados, y “presunta confección de balances falsos”, imputada sólo a uno. Ya se notificaron las partes.
Los acusados son Carlos Moraga, gerente de Personal de la Cooperativa 16 de Octubre; Jorge Vernengo, auditor externo de la prestadora de servicios en Esquel y Trevelin; y Graciela Warrel, extesorera y ya jubilada.
El primer hecho es el accionar del administrador de los fondos de la Asociación Mutual Aonikenk, de los empleados de la Cooperativa 16 de octubre Ltda. No había una designación formal para el rol, sino que era cumplido de hecho. Se retenía la cuota mensual de dicha Mutual y ayudas económicas otorgadas como créditos que solicitaban los empleados asociados a la Mutual, durante 2019, 2020, 2021 y 2022.
La Fiscalía consideró que en abuso de la confianza dada por los afiliados, y quebrantando el deber de fidelidad respecto del patrimonio confiado, habría dispuesto a su arbitrio de los fondos recaudados por operaciones crediticias, intereses y devolución de ayudas económicas, por $ 192.727.154,18, ocultando la registración de los mismos en los estados contables, como así también omitiendo el depósito del producido en la cuenta de la Mutual, otorgándole un destino incierto, perjudicando así los intereses de dicha Mutual.
El dinero debió haber ingresado a la Mutual, vía transferencia bancaria o de cualquier manera que habilitara una debida registración de dicho ingreso, de manera transparente para habilitar el debido control de los afiliados, de los montos que les eran retenidos directamente desde sus sueldos, el día de cobro. El modo en que se realizó, no sólo habría perjudicado a los afiliados, sino que no permitió conocer el destino que se le dio a ese monto de dinero.
Quién administraba esos fondos no tenía en esos períodos el cargo de tesorero de la Mutual. Se evidenciaba un manejo del dinero de acuerdo al propio arbitrio, actuando las secretarias de la Mutual, y empleadas de la cooperativa bajo sus órdenes, ya que el imputado detentaba el cargo de Jefe del área de Personal en la entidad.
Por otra parte, se investigó el accionar del contador Vernengo durante 2019, 2020, 2021 y 2022. Este habría confeccionado y auditado balances falsos, y habría puesto en conocimiento de la asamblea de afiliados con falsedad, la situación económica de dicha Mutual, ocultando la registración de operaciones crediticias, intereses y devolución de ayudas económicas, por $ 192.727.154,18, monto que no cuenta con su correlato en los Estados Contables.
Según Fiscalía, este accionar formaba parte de una división de tareas, entre lo realizado por el administrador y la tesorera de la Cooperativa 16 de Octubre, quien cobraba los cheques en efectivo que les descontaba por distintos conceptos a los empleados de la prestadora, desconociéndose el destino de dichos fondos.
“De manera coordinada y conjunta, y cada uno de los nombrados cumpliendo una parte de la tarea, disponían del dinero de los afiliados a la Mutual, sin ingresarlos al circuito contable y bancario, privándoles de poder controlar y de disponer o beneficiarse con dichos fondos, siendo justamente el bien común los fines de la Mutual”, planteó la Fiscalía.
“De esta manera se habilitaba el uso de los fondos de la Mutual para fines desconocidos, y se manejaban dichos fondos como si fueran propios, cuando eran de todos los afiliados de Aonikenk, y debían ser destinados al bien común y transparentados en los estados contables y cuenta bancaria”, sostuvo la funcionaria.
El tercero de los hechos se le atribuye a la tesorera de la cooperativa, también en 2019, 2020, 2021 y 2022, quién habría cobrado en su mayoría y en efectivo, los cheques que se libraban por los descuentos a los empleados de sus sueldos el día del cobro de los haberes, por diferentes conceptos que debían abonar a la Mutual, otorgándoles un destino incierto, por $ 70.805.008,95. Eso lo llevaba a cabo sin ser autoridad en la Mutual, y el producido se guardaba en una caja fuerte ubicada en la oficina del administrador de esos fondos, en el edificio de la cooperativa. Ambos eran quienes tenían la disponibilidad de ese dinero, el cual no habría ingresado a las cuentas de la mutual, ni estaba reflejado en los estados contables.
Estas maniobras fueron denunciadas por un empleado de la Cooperativa 16 de Octubre, y fue clave el testimonio de Estefanía Peloff, despedida sin causa por la conducción de la Cooperativa 16 de Octubre, mientras se desempeñaba en la presidencia de la Mutual Aonikenk, elegida por los trabajadores de la prestadora de servicios.