Escándalo de la Mutual Aonikenk: la fiscal dice que podría haber más imputados
La Dra. Cecilia Bagnato habló en Cadena Tiempo y contó sobre el avance de la investigación. Por ahora, los tres imputados son Carlos Moraga, gerente de Personal de la Cooperativa 16 de Octubre; Jorge Vernengo, auditor externo de la misma entidad; y Graciela Warrel, una extesorera.
La fiscal de Esquel Cecilia Bagnato hizo un balance de la investigación que lleva a delante desde diciembre pasado y que involucra a altos directivos de la Cooperativa 16 de Octubre, acusados de un presunto fraude con los fondos de la Mutual Aonikenk, integrada por empleados de la prestataria eléctrica de Esquel y Trevelin.
En la audiencia de apertura formal de la investigación, realizada el 27 de diciembre pasado, la Fiscalía dio a conocer los hechos y la calificación provisoria a los imputados Carlos Moraga, gerente de Personal de la Cooperativa 16 de Octubre; Jorge Vernengo, auditor externo de la misma entidad; y Graciela Warrel, una extesorera de la Coop.16, ahora jubilada, para que estos comiencen a ejercer su derecho a defensa.
Las conductas fueron encuadradas en los tipos penales de defraudación por administración fraudulenta, respecto de los tres imputados, y presunta confección de balances falsos, imputada sólo a uno de ellos.
Este viernes, Bagnato habló en Cadena Tiempo y contó detalles de los avances de la causa: “Se imputó a estas tres personas y ahora la investigación continúa y la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para decidir si va a pedir que se eleve la causa a juicio. Para eso tiene que presentar toda la prueba que considere suficiente y necesaria para abrir el juicio oral”.
La fiscal Bagnato adelantó que a estos tres imputados podrían agregarse otros con el avance de la investigación: “Lo que vimos hasta ahora es casi una connivencia entre ellos, es decir, que no hay una persona que actúa sola o alguna que no haya podido saber lo que pasa, porque si vos estás ocultando dinero necesitas un auditor contador que no lo haga figurar, que no lo registre. Y si esto pasó es porque hay gente que se está poniendo de acuerdo para que pase”, sugirió la representante del Ministerio Público Fiscal.
“Estos seis meses nos permiten seguir investigando los elementos de prueba que van surgiendo. No es una causa de fácil investigación, pero estamos en eso quien les habla y la fiscal en jefe (María Bottini). Requerimos ya el levantamiento de cuentas, de secretos bancarios y de secretos fiscal para terminar de corroborar si esto que se denunció fue así o no”, precisó Bagnato.
En esa línea, remarcó también que trabaja en la causa “un perito del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General, que es el mismo que intervino en otro caso resonante como la Causa ‘Embrujo’. Es un perito que trabaja en la Agencia de Delitos contra la Administración Pública y ahora está trabajando con nosotros. Ya hizo una pericia contable con toda la documentación que se secuestró en su momento y que un poco fue la evidencia principal para avanzar en la investigación”, señaló la fiscal.
“Hasta ahora estamos conformes con la investigación. A veces, probar una defraudación por administración fraudulenta no es fácil. Hay mucha evidencia que es bastante determinante y otra que es indiciaria, es decir, que te dan como pautas de que el hecho puede haber ocurrido así pero no son pruebas de acreditación fehaciente. Luego debemos hacer un filtro para ver qué prueba nos va a servir para probar los hechos”.
“Hay mucho dinero, muchas personas y muchas instituciones en juego”, agregó Bagnato, que aclaró que “cada parte tiene que hacer lo suyo para que, si hay un delito, se pueda comprobar y echar luz sobre estas cuestiones”.
La fiscal destacó que el poder político de la Provincia tomara cartas en el asunto, en relación a las palabras de apoyo que expresó el gobernador Ignacio Torres sobre el caso de Estefanía Peloff, la empleada de la Cooperativa 16 de Octubre que fue despedida por aportar datos sobre las irregularidades en la Mutual Aonikenk: “Es interesante que desde el Poder Ejecutivo se inste a que las actividades de las cooperativas en general se revisen para que no pierdan este espíritu cooperativista y mutualista. Ver cómo están trabajando y qué está pasando con las cooperativas de nuestra provincia es esencial. Son importantes las auditorías que se hacen para ver que todo esté funcionando en regla, que todo sea transparente porque se maneja el dinero de la gente”.
“Desde el momento en que hay una denuncia y empiezan a aparecer cosas que no son transparentes, movimientos de dinero que no están registrados, cuentas bancarias que no tienen movimiento, testimonios de mucha gente que te dicen cómo es el manejo. Y después escuchás que parece ser que en muchas cooperativas de Chubut está pasando lo mismo. No se puede permitir que un grupo de personas juegue con el dinero de la gente.”
La fiscal de Esquel Cecilia Bagnato hizo un balance de la investigación que lleva a delante desde diciembre pasado y que involucra a altos directivos de la Cooperativa 16 de Octubre, acusados de un presunto fraude con los fondos de la Mutual Aonikenk, integrada por empleados de la prestataria eléctrica de Esquel y Trevelin.
En la audiencia de apertura formal de la investigación, realizada el 27 de diciembre pasado, la Fiscalía dio a conocer los hechos y la calificación provisoria a los imputados Carlos Moraga, gerente de Personal de la Cooperativa 16 de Octubre; Jorge Vernengo, auditor externo de la misma entidad; y Graciela Warrel, una extesorera de la Coop.16, ahora jubilada, para que estos comiencen a ejercer su derecho a defensa.
Las conductas fueron encuadradas en los tipos penales de defraudación por administración fraudulenta, respecto de los tres imputados, y presunta confección de balances falsos, imputada sólo a uno de ellos.
Este viernes, Bagnato habló en Cadena Tiempo y contó detalles de los avances de la causa: “Se imputó a estas tres personas y ahora la investigación continúa y la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para decidir si va a pedir que se eleve la causa a juicio. Para eso tiene que presentar toda la prueba que considere suficiente y necesaria para abrir el juicio oral”.
La fiscal Bagnato adelantó que a estos tres imputados podrían agregarse otros con el avance de la investigación: “Lo que vimos hasta ahora es casi una connivencia entre ellos, es decir, que no hay una persona que actúa sola o alguna que no haya podido saber lo que pasa, porque si vos estás ocultando dinero necesitas un auditor contador que no lo haga figurar, que no lo registre. Y si esto pasó es porque hay gente que se está poniendo de acuerdo para que pase”, sugirió la representante del Ministerio Público Fiscal.
“Estos seis meses nos permiten seguir investigando los elementos de prueba que van surgiendo. No es una causa de fácil investigación, pero estamos en eso quien les habla y la fiscal en jefe (María Bottini). Requerimos ya el levantamiento de cuentas, de secretos bancarios y de secretos fiscal para terminar de corroborar si esto que se denunció fue así o no”, precisó Bagnato.
En esa línea, remarcó también que trabaja en la causa “un perito del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General, que es el mismo que intervino en otro caso resonante como la Causa ‘Embrujo’. Es un perito que trabaja en la Agencia de Delitos contra la Administración Pública y ahora está trabajando con nosotros. Ya hizo una pericia contable con toda la documentación que se secuestró en su momento y que un poco fue la evidencia principal para avanzar en la investigación”, señaló la fiscal.
“Hasta ahora estamos conformes con la investigación. A veces, probar una defraudación por administración fraudulenta no es fácil. Hay mucha evidencia que es bastante determinante y otra que es indiciaria, es decir, que te dan como pautas de que el hecho puede haber ocurrido así pero no son pruebas de acreditación fehaciente. Luego debemos hacer un filtro para ver qué prueba nos va a servir para probar los hechos”.
“Hay mucho dinero, muchas personas y muchas instituciones en juego”, agregó Bagnato, que aclaró que “cada parte tiene que hacer lo suyo para que, si hay un delito, se pueda comprobar y echar luz sobre estas cuestiones”.
La fiscal destacó que el poder político de la Provincia tomara cartas en el asunto, en relación a las palabras de apoyo que expresó el gobernador Ignacio Torres sobre el caso de Estefanía Peloff, la empleada de la Cooperativa 16 de Octubre que fue despedida por aportar datos sobre las irregularidades en la Mutual Aonikenk: “Es interesante que desde el Poder Ejecutivo se inste a que las actividades de las cooperativas en general se revisen para que no pierdan este espíritu cooperativista y mutualista. Ver cómo están trabajando y qué está pasando con las cooperativas de nuestra provincia es esencial. Son importantes las auditorías que se hacen para ver que todo esté funcionando en regla, que todo sea transparente porque se maneja el dinero de la gente”.
“Desde el momento en que hay una denuncia y empiezan a aparecer cosas que no son transparentes, movimientos de dinero que no están registrados, cuentas bancarias que no tienen movimiento, testimonios de mucha gente que te dicen cómo es el manejo. Y después escuchás que parece ser que en muchas cooperativas de Chubut está pasando lo mismo. No se puede permitir que un grupo de personas juegue con el dinero de la gente.”