Elevan a juicio el caso de fraude contra la Cooperativa de Trelew
El caso se conoció por Jornada. Cuatro exdirectivos están imputados por administración fraudulenta contra la entidad.
El juez Darío Arguiano elevó a juicio oral y público la causa por administración fraudulenta en la Cooperativa Eléctrica de Trelew. Serán acusados los exdirectivos de la empresa, José Evaristo Sandoval, José Luis Nahuelquín, José Chaquib Hamzé y Daniel Corrieri. Según Fiscalía, con sus maniobras perjudicaron a la empresa en 1.294.700 pesos.
El tema estalló tras una investigación de Jornada, que reveló pagos indebidos por un falso asesoramiento impositivo. La pesquisa se inició de oficio.
El fiscal Omar Rodríguez explicó que la Cooperativa “fue defraudada” por quienes la administraban: tres miembros del Consejo Ejecutivo y el gerente general. Según un parte de prensa del Ministerio Público Fiscal, la maniobra se generó a fin de 2013. La Cooperativa registraba deuda impositiva ante la AFIP y había gestiones para refinanciarla.
Ya desde 2012, el presidente Sandoval había solicitado el refinanciamiento de la deuda, de 44.429.030,98 pesos. El pedido tramitó ante la AFIP y en marzo de 2013 obtuvo dictamen favorable. En ese contexto los imputados ejecutaron una “indebida disposición” del dinero que administraban. Sandoval, Nahuelquín, Hamze y Corrieri “pergeñaron y realizaron una maniobra con la única finalidad de procurar un lucro indebido para sí o para un tercero”.
Con un trámite iniciado ante la AFIP, utilizaron la falsa necesidad de contratar un especialista para que los asesorara en la refinanciación. “Simularon la existencia de un `prestigioso Estudio Jurídico Contable´ al que llamaron `Lavecchia y Asociados´, así como de una persona a quien identificaron como el abogado Juan F. Lavecchia, le asignaron un falso domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y confeccionaron y utilizaron instrumentos y documentos que justificaran el cobro de honorarios inexistentes”. Con este esquema “no sólo lograban la disposición indebida y perjudicial de los fondos que administraban, sino también la aprobación de lo que hacían mediante el engaño al resto del Consejo de Administración”.
Hubo pagos por más de $ 1.294.000 por “inexistentes servicios de asesoramiento y gestión ante la AFIP”.
En el expediente de pago hay dos notas atribuidas al “Estudio Lavecchia y Asociados” fechadas el 2 de septiembre y del 1 de octubre de 2013. Alguien que se identifica como Juan F. Lavecchia -“que se dice abogado sin consignar matrícula ni número de DNI “- informa al Consejo que su asesoramiento para refinanciar la deuda impositiva tendría un costo por honorarios de 1,2 % del monto total de capital refinanciado y que el trámite ante la AFIP “se encuentra bien encaminado y en vías de acuerdo”.
El 9 de octubre de 2013, Sandoval, Nahuelquín y Hamze firmaron con un inexistente Juan Lavecchia, el contrato que liberó los pagos en concepto de supuestos honorarios “por un asesoramiento y gestión que nunca se hizo”.
El acuerdo fue tan irregular que se pactó que el pago debía ir a un número de CUIT sin identificación de su titular. Resultó ser “Nuevo Horizonte SRL”, pesquera en Puerto Rawson.
En noviembre de 2014 se agregó otra nota del supuesto Estudio Lavecchia que informaba que se trabaja en ampliar los plazos del pago del plan y en una reducción de la tasa de interés. “Merced al ardid desplegado, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad lo actuado como asimismo el reconocimiento de honorarios al Estudio que se encontraba supuestamente asesorando a la Cooperativa en el análisis, composición y refinanciación de la deuda”, dice el comunicado.
La última nota es de marzo de 2014, dirigida al Consejo. El falso Estudio informaba que se había conseguido una refinanciación total de la deuda con la AFIP. Durante los meses de la maniobra que posibilitó la “erogación indebida de los fondos de la Cooperativa”, Sandoval y Corrieri se reunieron con los responsables zonales de la AFIP, “en el marco de la deuda existente y a los fines de evitar eventuales ejecuciones judiciales”.
En realidad, el acuerdo para refinanciar la deuda, “en marzo de 2013 contaba ya con dictamen favorable sin intervención de ningún tipo de asesores o terceros; fue otorgado en enero de 2014 y notificado a la Cooperativa el 10 de marzo de ese año”. Es decir que la Administración Federal de Ingresos Públicos otorgó una refinanciación de la deuda impositiva “bajo las mismas condiciones que prometían los artífices de la maniobra defraudatoria, pero dicha refinanciación no tuvo vinculación alguna con una gestión o asesoramiento externo a la deudora, sino que, por el contrario, se realizó en respuesta a los pedidos efectuados por el propio contribuyente”. No existió asesoramiento del Estudio Lavecchia ni de la industria pesquera “Nuevo Horizonte”. Tampoco nadie ajeno a la Cooperativa gestionó ante AFIP. “Se trataba de un trámite sencillo que sólo requería la presentación de la solicitud respectiva, en la página web del organismo recaudador”.
El juez Darío Arguiano elevó a juicio oral y público la causa por administración fraudulenta en la Cooperativa Eléctrica de Trelew. Serán acusados los exdirectivos de la empresa, José Evaristo Sandoval, José Luis Nahuelquín, José Chaquib Hamzé y Daniel Corrieri. Según Fiscalía, con sus maniobras perjudicaron a la empresa en 1.294.700 pesos.
El tema estalló tras una investigación de Jornada, que reveló pagos indebidos por un falso asesoramiento impositivo. La pesquisa se inició de oficio.
El fiscal Omar Rodríguez explicó que la Cooperativa “fue defraudada” por quienes la administraban: tres miembros del Consejo Ejecutivo y el gerente general. Según un parte de prensa del Ministerio Público Fiscal, la maniobra se generó a fin de 2013. La Cooperativa registraba deuda impositiva ante la AFIP y había gestiones para refinanciarla.
Ya desde 2012, el presidente Sandoval había solicitado el refinanciamiento de la deuda, de 44.429.030,98 pesos. El pedido tramitó ante la AFIP y en marzo de 2013 obtuvo dictamen favorable. En ese contexto los imputados ejecutaron una “indebida disposición” del dinero que administraban. Sandoval, Nahuelquín, Hamze y Corrieri “pergeñaron y realizaron una maniobra con la única finalidad de procurar un lucro indebido para sí o para un tercero”.
Con un trámite iniciado ante la AFIP, utilizaron la falsa necesidad de contratar un especialista para que los asesorara en la refinanciación. “Simularon la existencia de un `prestigioso Estudio Jurídico Contable´ al que llamaron `Lavecchia y Asociados´, así como de una persona a quien identificaron como el abogado Juan F. Lavecchia, le asignaron un falso domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y confeccionaron y utilizaron instrumentos y documentos que justificaran el cobro de honorarios inexistentes”. Con este esquema “no sólo lograban la disposición indebida y perjudicial de los fondos que administraban, sino también la aprobación de lo que hacían mediante el engaño al resto del Consejo de Administración”.
Hubo pagos por más de $ 1.294.000 por “inexistentes servicios de asesoramiento y gestión ante la AFIP”.
En el expediente de pago hay dos notas atribuidas al “Estudio Lavecchia y Asociados” fechadas el 2 de septiembre y del 1 de octubre de 2013. Alguien que se identifica como Juan F. Lavecchia -“que se dice abogado sin consignar matrícula ni número de DNI “- informa al Consejo que su asesoramiento para refinanciar la deuda impositiva tendría un costo por honorarios de 1,2 % del monto total de capital refinanciado y que el trámite ante la AFIP “se encuentra bien encaminado y en vías de acuerdo”.
El 9 de octubre de 2013, Sandoval, Nahuelquín y Hamze firmaron con un inexistente Juan Lavecchia, el contrato que liberó los pagos en concepto de supuestos honorarios “por un asesoramiento y gestión que nunca se hizo”.
El acuerdo fue tan irregular que se pactó que el pago debía ir a un número de CUIT sin identificación de su titular. Resultó ser “Nuevo Horizonte SRL”, pesquera en Puerto Rawson.
En noviembre de 2014 se agregó otra nota del supuesto Estudio Lavecchia que informaba que se trabaja en ampliar los plazos del pago del plan y en una reducción de la tasa de interés. “Merced al ardid desplegado, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad lo actuado como asimismo el reconocimiento de honorarios al Estudio que se encontraba supuestamente asesorando a la Cooperativa en el análisis, composición y refinanciación de la deuda”, dice el comunicado.
La última nota es de marzo de 2014, dirigida al Consejo. El falso Estudio informaba que se había conseguido una refinanciación total de la deuda con la AFIP. Durante los meses de la maniobra que posibilitó la “erogación indebida de los fondos de la Cooperativa”, Sandoval y Corrieri se reunieron con los responsables zonales de la AFIP, “en el marco de la deuda existente y a los fines de evitar eventuales ejecuciones judiciales”.
En realidad, el acuerdo para refinanciar la deuda, “en marzo de 2013 contaba ya con dictamen favorable sin intervención de ningún tipo de asesores o terceros; fue otorgado en enero de 2014 y notificado a la Cooperativa el 10 de marzo de ese año”. Es decir que la Administración Federal de Ingresos Públicos otorgó una refinanciación de la deuda impositiva “bajo las mismas condiciones que prometían los artífices de la maniobra defraudatoria, pero dicha refinanciación no tuvo vinculación alguna con una gestión o asesoramiento externo a la deudora, sino que, por el contrario, se realizó en respuesta a los pedidos efectuados por el propio contribuyente”. No existió asesoramiento del Estudio Lavecchia ni de la industria pesquera “Nuevo Horizonte”. Tampoco nadie ajeno a la Cooperativa gestionó ante AFIP. “Se trataba de un trámite sencillo que sólo requería la presentación de la solicitud respectiva, en la página web del organismo recaudador”.