Cooperativa de Trelew: la Fiscalía acusó a exdirectivos por estafa
Es por el caso de los cheques pagados el año pasado a un asesor trucho. Son José Sandoval, José Luis Nahuelquin, José Hamzé y Daniel Corrieri, que ya no están en la entidad. Más el abogado Eduardo Uzcudún, actual asesor legal. En cambio, pidieron sobreseer al comerciante de Rawson Norberto "Jetón" Moreno, que estaba sospechado de retirar cheques por $ 1,3 milón.
El Ministerio Público Fiscal presentó la acusación a los exdirectivos de la Cooperativa Eléctrica de Trelew por la presunta estafa por un pago de $ 1.300.000 a través de facturas truchas. Los imputados son José Sandoval, José Luis Nahuelquin, José Hamzé, Daniel Corrieri y Eduardo Uzcudún, en tanto que se pidió el sobreseimiento del comerciante de Rawson Norberto “Jetón” Moreno por no tener elementos que acrediten su participación en la maniobra defraudatoria. A él se lo relacionaba porque se argumentaba que había retirado los cinco cheques de la Cooperativa de Trelew que luego fueron depositados y cobrados en varias entidades.
En abril de 2014, Jornada reveló la forma en que la Cooperativa de Trelew, a través de sus más altos directivos, pagó un millonario “asesoramiento” a un presunto especialista en temas contables y jurídicos, el Estudio Lavecchia y Asociados, que no existiría.
La causa se inició a partir de haberse conocido una supuesta irregularidad en la contratación del estudio jurídico contable Lavecchia y Asociados, propiedad de la firma Nuevo Horizonte SRL, para realizar un asesoramiento impositivo sobre una deuda de la entidad con la AFIP.
En su investigación, Jornada detectó que el estudio Lavecchia y Asociados no funcionaba en la dirección que indicaba la factura. Y además se confirmó que Nuevo Horizonte tenía domicilio legal en Rawson y figuraba como una empresa pesquera.
La presentación de la acusación fue confirmada por los fiscales generales Omar Rodríguez y María Tolomei. “Se presentó la acusación. Quedaron acusados la mayoría de las personas imputadas. Se pidió el sobreseimiento de Moreno”, expresó María Tolomei.
Por su parte, ratificó Rodríguez que la acusación se hizo con Sandoval, Corrieri, Nahuelquín, Hamzé y el asesor legal Uzcudúm. “Todos, bajo la figura de coautoría salvo la participación de Uzcudúm que como no tenía custodia y manejo de bienes, tiene participación primaria”, aclaró.
Informó Rodríguez que estará a la espera de la audiencia preliminar para determinar si se eleva a juicio.
Se refirió la fiscal María Tolomei, a la situación de Norberto Moreno. Indicó que el sobreseimiento fue dictado a raíz de que las evidencias que se colectaron no permitieron acreditar la intervención que se decía. “No se pudo acreditar que fuera de él la firma. Tampoco había vinculación en la documentación societaria de Nuevo Horizonte. En principio, se usó el nombre. No había elementos para acreditar la intervención de Moreno en el hecho”, concluyó.
El Ministerio Público Fiscal presentó la acusación a los exdirectivos de la Cooperativa Eléctrica de Trelew por la presunta estafa por un pago de $ 1.300.000 a través de facturas truchas. Los imputados son José Sandoval, José Luis Nahuelquin, José Hamzé, Daniel Corrieri y Eduardo Uzcudún, en tanto que se pidió el sobreseimiento del comerciante de Rawson Norberto “Jetón” Moreno por no tener elementos que acrediten su participación en la maniobra defraudatoria. A él se lo relacionaba porque se argumentaba que había retirado los cinco cheques de la Cooperativa de Trelew que luego fueron depositados y cobrados en varias entidades.
En abril de 2014, Jornada reveló la forma en que la Cooperativa de Trelew, a través de sus más altos directivos, pagó un millonario “asesoramiento” a un presunto especialista en temas contables y jurídicos, el Estudio Lavecchia y Asociados, que no existiría.
La causa se inició a partir de haberse conocido una supuesta irregularidad en la contratación del estudio jurídico contable Lavecchia y Asociados, propiedad de la firma Nuevo Horizonte SRL, para realizar un asesoramiento impositivo sobre una deuda de la entidad con la AFIP.
En su investigación, Jornada detectó que el estudio Lavecchia y Asociados no funcionaba en la dirección que indicaba la factura. Y además se confirmó que Nuevo Horizonte tenía domicilio legal en Rawson y figuraba como una empresa pesquera.
La presentación de la acusación fue confirmada por los fiscales generales Omar Rodríguez y María Tolomei. “Se presentó la acusación. Quedaron acusados la mayoría de las personas imputadas. Se pidió el sobreseimiento de Moreno”, expresó María Tolomei.
Por su parte, ratificó Rodríguez que la acusación se hizo con Sandoval, Corrieri, Nahuelquín, Hamzé y el asesor legal Uzcudúm. “Todos, bajo la figura de coautoría salvo la participación de Uzcudúm que como no tenía custodia y manejo de bienes, tiene participación primaria”, aclaró.
Informó Rodríguez que estará a la espera de la audiencia preliminar para determinar si se eleva a juicio.
Se refirió la fiscal María Tolomei, a la situación de Norberto Moreno. Indicó que el sobreseimiento fue dictado a raíz de que las evidencias que se colectaron no permitieron acreditar la intervención que se decía. “No se pudo acreditar que fuera de él la firma. Tampoco había vinculación en la documentación societaria de Nuevo Horizonte. En principio, se usó el nombre. No había elementos para acreditar la intervención de Moreno en el hecho”, concluyó.