Por el caso de las facturas truchas, la Cooperativa de Trelew se constituyó como querellante
Es la causa que se abrió por una investigación de Jornada.
La Cooperativa Eléctrica de Trelew se constituyó como querellante en la causa que investiga pagos por más de $ 1,3 millón a través de facturas truchas, que la Justicia abrió a partir de una investigación periodística de Jornada. A partir de ahora, acompañará al Ministerio Público Fiscal en toda la investigación hasta el momento que se produzca la acusación.
Fue en una audiencia realizada ayer en el sexto piso de Tribunales, presidida por el juez Darío Arguiano y a la que asistieron sólo cuatro de los seis imputados en la causa: los exconsejeros de la entidad José Sandoval, José Luis Nahuelquin y José Hamzé, además del comerciante de Rawson, Norberto “Jetón” Moreno.
Mientras que los otros dos imputados, el todavía asesor legal de la Cooperativa, Eduardo Uzcudún, y el exgerente de Administración, Daniel Corrieri, enviaron a sus abogados defensores.
Gustavo Latorre representó a Uzcudún y Fabián Gabalachis a Hamzé y Corrieri, en tanto que también estuvo presente la defensora pública Romina Rowlands por Nahuelquin, Moreno y Sandoval.
Marcos Fragoza, quien representa legalmente a la Cooperativa Eléctrica en los casos penales, confirmó que la entidad en calidad de querellante acompañará la acusación de la Fiscalía de Trelew, representada en la ocasión, por el funcionario Lucas Koltsch.
Detalles
La causa se inició a partir de haberse conocido una supuesta irregularidad en la contratación del estudio jurídico contable Lavecchia y Asociados, propiedad de la firma Nuevo Horizonte SRL, para realizar un asesoramiento impositivo sobre una deuda de la entidad con la AFIP.
En su investigación, Jornada detectó que el estudio Lavecchia y Asociados no funcionaba en la dirección que indicaba la factura. Y además se confirmó que Nuevo Horizonte tenía domicilio legal en Rawson y figuraba como una empresa pesquera. Al dar inicio a la audiencia, Arguiano refirió que la autorización de su parte para la constitución de la querella fue en virtud de la presentación que formalizó oportunamente la Cooperativa a través de su representante letrado Marcos Fragoza. Las partes no realizaron objeción alguna.
Incluso, Koltsch refirió que la presentación por parte de la empresa, fue en tiempo y forma reuniendo los requisitos legales y formales de los artículos 102 y 108 de la Ley de Derecho Procesal.
La verdad
“A partir de la resolución del juez Arguiano, la Cooperativa pasa a ser querellante, con lo cual acompañamos al fiscal en toda la investigación hasta el momento que se produzca la acusación”, explicó Marcos Fragoza a Jornada terminada la audiencia en la que se le concedió la constitución de querella en la causa por estafa a la Cooperativa Eléctrica.
Consignó el letrado que a partir de ahora es cuando se tendrá acceso al expediente. “Antes, al no ser parte (sólo en calidad de víctimas) podíamos solicitar copias, pero creímos prudente esperar este estadio procesal donde nuestra actividad puede ser más activa. Siempre en compañía de la Fiscalía”, apuntó.
Defraudación
Se refirió al momento de la decisión de Cooperativa Eléctrica de tener un papel activo en el proceso. “Se determina en el momento en que me va a ver el presidente Pablo Korn, a partir de que lo que se busca es establecer la verdad de lo que ha sucedido: una defraudación a Cooperativa Eléctrica por un monto importante”, reveló.
Fragoza reveló que lo que se pretende desde la empresa es estar presente y aportar de la forma que se pueda y sea necesaria toda la documental y todo lo que lleve a clarificar los hechos. “Desde el año pasado es una idea que tiene Cooperativa de constituirse como querellante en las causas que se ve perjudicada”, manifestó.
Dijo en ese sentido que en la causa de estafa se ve afectada patrimonialmente. “Somos querellantes también en la causa de los cheques que fueron cobrados en provincia de Buenos Aires, que tuvo un avance muy importante. Si bien en este momento no puedo revelar ciertas cuestiones, avanza a pasos agigantados el fiscal Arnaldo Maza y la funcionaria Claudia Ibáñez”, señaló.
Consultado en torno a su opinión respecto a la marcha de la investigación, Fragoza prefirió la prudencia. “Cuando tomemos conocimiento y veamos bien las declaraciones testimoniales y documental que se ha aportado y demás, podamos valorarlo de una forma conveniente”.
Para finalizar, confirmó que su trabajo para la empresa es específico. “Yo he sido contratado por la Cooperativa Eléctrica para estas dos causas en particular”, concluyó.
La Cooperativa Eléctrica de Trelew se constituyó como querellante en la causa que investiga pagos por más de $ 1,3 millón a través de facturas truchas, que la Justicia abrió a partir de una investigación periodística de Jornada. A partir de ahora, acompañará al Ministerio Público Fiscal en toda la investigación hasta el momento que se produzca la acusación.
Fue en una audiencia realizada ayer en el sexto piso de Tribunales, presidida por el juez Darío Arguiano y a la que asistieron sólo cuatro de los seis imputados en la causa: los exconsejeros de la entidad José Sandoval, José Luis Nahuelquin y José Hamzé, además del comerciante de Rawson, Norberto “Jetón” Moreno.
Mientras que los otros dos imputados, el todavía asesor legal de la Cooperativa, Eduardo Uzcudún, y el exgerente de Administración, Daniel Corrieri, enviaron a sus abogados defensores.
Gustavo Latorre representó a Uzcudún y Fabián Gabalachis a Hamzé y Corrieri, en tanto que también estuvo presente la defensora pública Romina Rowlands por Nahuelquin, Moreno y Sandoval.
Marcos Fragoza, quien representa legalmente a la Cooperativa Eléctrica en los casos penales, confirmó que la entidad en calidad de querellante acompañará la acusación de la Fiscalía de Trelew, representada en la ocasión, por el funcionario Lucas Koltsch.
Detalles
La causa se inició a partir de haberse conocido una supuesta irregularidad en la contratación del estudio jurídico contable Lavecchia y Asociados, propiedad de la firma Nuevo Horizonte SRL, para realizar un asesoramiento impositivo sobre una deuda de la entidad con la AFIP.
En su investigación, Jornada detectó que el estudio Lavecchia y Asociados no funcionaba en la dirección que indicaba la factura. Y además se confirmó que Nuevo Horizonte tenía domicilio legal en Rawson y figuraba como una empresa pesquera. Al dar inicio a la audiencia, Arguiano refirió que la autorización de su parte para la constitución de la querella fue en virtud de la presentación que formalizó oportunamente la Cooperativa a través de su representante letrado Marcos Fragoza. Las partes no realizaron objeción alguna.
Incluso, Koltsch refirió que la presentación por parte de la empresa, fue en tiempo y forma reuniendo los requisitos legales y formales de los artículos 102 y 108 de la Ley de Derecho Procesal.
La verdad
“A partir de la resolución del juez Arguiano, la Cooperativa pasa a ser querellante, con lo cual acompañamos al fiscal en toda la investigación hasta el momento que se produzca la acusación”, explicó Marcos Fragoza a Jornada terminada la audiencia en la que se le concedió la constitución de querella en la causa por estafa a la Cooperativa Eléctrica.
Consignó el letrado que a partir de ahora es cuando se tendrá acceso al expediente. “Antes, al no ser parte (sólo en calidad de víctimas) podíamos solicitar copias, pero creímos prudente esperar este estadio procesal donde nuestra actividad puede ser más activa. Siempre en compañía de la Fiscalía”, apuntó.
Defraudación
Se refirió al momento de la decisión de Cooperativa Eléctrica de tener un papel activo en el proceso. “Se determina en el momento en que me va a ver el presidente Pablo Korn, a partir de que lo que se busca es establecer la verdad de lo que ha sucedido: una defraudación a Cooperativa Eléctrica por un monto importante”, reveló.
Fragoza reveló que lo que se pretende desde la empresa es estar presente y aportar de la forma que se pueda y sea necesaria toda la documental y todo lo que lleve a clarificar los hechos. “Desde el año pasado es una idea que tiene Cooperativa de constituirse como querellante en las causas que se ve perjudicada”, manifestó.
Dijo en ese sentido que en la causa de estafa se ve afectada patrimonialmente. “Somos querellantes también en la causa de los cheques que fueron cobrados en provincia de Buenos Aires, que tuvo un avance muy importante. Si bien en este momento no puedo revelar ciertas cuestiones, avanza a pasos agigantados el fiscal Arnaldo Maza y la funcionaria Claudia Ibáñez”, señaló.
Consultado en torno a su opinión respecto a la marcha de la investigación, Fragoza prefirió la prudencia. “Cuando tomemos conocimiento y veamos bien las declaraciones testimoniales y documental que se ha aportado y demás, podamos valorarlo de una forma conveniente”.
Para finalizar, confirmó que su trabajo para la empresa es específico. “Yo he sido contratado por la Cooperativa Eléctrica para estas dos causas en particular”, concluyó.